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美国希望扣押与俄罗斯退税计划相关的资产

纽约(路透社) - 美国当局正在寻求抓住他们称俄罗斯公司用于清洗2.3亿美元税务欺诈收益的豪华公寓和其他财产

美国检察官周二在纽约提起民事诉讼时说,该计划是由一名在俄罗斯监狱中死亡的律师谢尔盖马格尼茨基发现的

根据该投诉,该组织窃取了属于俄罗斯境内投资基金Hermitage Fund的公司身份,并利用它们对退税提出欺诈性索赔

“正如所声称的那样,一家俄罗斯犯罪企业试图通过收购昂贵的曼哈顿房地产来洗掉数十亿美元的不义之财,”曼哈顿美国检察官Preet Bharara在一份声明中说

该投诉称,该组织包括两家俄罗斯税务局官员Olga Stepanova和Yelena Khimina的官员,他们批准了大约2.3亿美元的退款

无法立即联系Stepanova和Khimina发表评论

巴拉拉说:“虽然纽约是一个世界金融之都,但对于寻求隐藏战利品的罪犯而言,无论欺诈行为发生在何种程度和地点,它都不是安全的避风港

”该投诉称,被赫米蒂奇聘请调查的马格尼茨基在揭露该计划和俄罗斯官员的介入后面临报复性刑事诉讼

他于2009年11月16日在审前拘留期间去世

7月,马格尼茨基在一次死后审判中被判无罪逃税,该审判引起了欧盟,美国国务院和人权组织的谴责

据投诉,俄罗斯内政部表示,马格尼茨基死于心力衰竭

但在2011年,克里姆林宫自己的人权理事会得出结论,马格尼茨基可能被殴打致死

此后,美国国会通过了“马格尼茨基法案”,该法案禁止俄罗斯人参与其死亡或其他严重侵犯人权的行为进入美国

美国总统巴拉克·奥巴马于12月签署了这项立法

根据诉讼,该计划由Dmitry Klyuev精心策划,Dmitry Klyuev被确定为俄罗斯环球储蓄银行的所有者

无法立即联系Klyuev发表评论

据诉讼称,两名俄罗斯内政部官员Artyom Kuznetsov和Pavel Karpov也是该组织的成员

路透社此前报道,库兹涅佐夫是内政部莫斯科分部税务犯罪部门的一名官员,该部门于2007年参加了对赫米蒂奇及其律师事务所办公室的警方突击搜查

根据该诉讼,库兹涅佐夫在作证了2.3亿美元的税务欺诈后,还监督了马格尼茨基被捕的事件

俄罗斯内政部的官员周二没有立即发表评论

被告公司的律师,包括Prevezon Holdings Ltd,无法立即联系到他们的评论

Thomas Grove的补充报道,由Matthew Lewis和David Gregorio编辑

2018-12-31 08:19:00

作者:钭革